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断卡案例作案手段!动动手指就能赚钱?这有可能是套路

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摘要:断卡案例作案手段!动动手指就能赚钱?这有可能是套路

    只需要提供个人银行卡、手机卡或着在第三方支付平台账户帮忙转账,就可以挣取高额佣金。

    这种看似稳赚的买卖,千万不要大意了,也有可能是个大“雷”。

    近期,遵义市正安县公安局就破获了一起“断卡”案例,经查,该团伙系黄某在境外组织实施,利用高额回报招募亲友在境内提供银行卡接收涉诈资金,卡主去ATM机取现后,团伙成员再通过暗语等接头方式转移支付涉案资金,企图躲避公安机关的线上资金追查,达到洗钱目的。该团伙组织严密、分工明确。

    办案民警在获取该线索后,充分运用大数据分析,抽丝剥茧,逐步摸清了该犯罪团伙的组织结构、人员分工和作案手法。在遵义市公安局指导和正安县公安局多部门合成作战密切协作下,于10月展开收网行动。相继将钟某、郑某、叶某遥等13名犯罪嫌疑人抓获,通过办案民警耐心普法,到案人员陆续如实供述了自己的犯罪事实,表示认罪认罚。



    “为逃避警方的打击,我们频繁更换取现地点,虽然我们知道这是违法犯罪的,但是因为有利可图且来钱快,所以我们还是铤而走险做了这个事情……”面对审讯,团伙成员忏悔道。

    目前,钟某、郑某、叶某遥等13名犯罪嫌疑人已被公安机关依法移送审查起诉,案件正在进一步侦办中。
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